Corsi e seminari di aggiornamento professionale per con la WebTV

Antiriciclaggio: gli obblighi formali e sostanziali dello studio notarile


Seminario di aggiornamento professionale per Notai
Organizzato da Studio Immigrazione in collaborazione con Federnotai ed il Consiglio notarile dei distretti riuniti Viterbo e Rieti
Il CNN ha attribuito 4 CF

Quota partecipazione individuale: € 122,00 (IVA inc.)
Quota individuale per formazione di gruppo presso Consiglio, Ente, Studio legale o Librerie partner: € 61,00 (IVA inc.)

Test di collegamento: martedì, 2 dicembre 2014 dalle 10:30 alle 12:00
Sessione 1: giovedì, 4 dicembre 2014 dalle 14:30 alle 18:30

Il seminario è strutturato in tre moduli, per complessive quattro ore, durante i quali i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire gli aspetti della normativa antiriciclaggio applicata alle operazioni dello studio notarile. Nei due primi moduli, in particolare, sono esaminati tutti gli adempimenti richiesti al notaio, dalle questioni relative alla individuazione dell'effettivo dominus del negozio, alle modalità di conservazione dei dati, alla segnalazione delle operazioni sospette. Nel terzo modulo è affrontato un aspetto di particolare rilevanza sociale, quale il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia, spesso insito in operazioni apparentemente lecite e quindi di non facile evidenza da parte del notaio.

Iscrizioni seminario terminate:
   Venerdì, 12 Dicembre 2014

Informazioni:


In collaborazione con:
Federnotai