Corsi e seminari di aggiornamento professionale per con la WebTV

Antiriciclaggio: gli obblighi formali e sostanziali dello studio notarile


Seminario di aggiornamento professionale per Notai
Organizzato da Studio Immigrazione in collaborazione con Federnotai ed il Consiglio notarile dei distretti riuniti Viterbo e Rieti
Il CNN ha attribuito 4 CF

Quota partecipazione individuale: € 122,00 (IVA inc.)
Quota individuale per formazione di gruppo presso Consiglio, Ente, Studio legale o Librerie partner: € 61,00 (IVA inc.)

Test di collegamento: martedì, 2 dicembre 2014 dalle 10:30 alle 12:00
Sessione 1: giovedì, 4 dicembre 2014 dalle 14:30 alle 18:30

Programma



Coordina
Federico Tedeschi Porceddu, presidente Consiglio Notarile distretti riuniti Viterbo e Rieti

Vincenzo Gunnella, Commissione antiriciclaggio del CNN
Le linee guida approvate dal Consiglio Nazionale del Notariato: nozione di antiriciclaggio, obbligo di adeguata verifica, conservazione e registrazione dei dati - istruzioni operative

Caterina Valia, Commissione antiriciclaggio del CNN
La segnalazione di un operazione sospetta - Limitazione all'uso del danaro contante - Black e white lists

Pausa

Omar Pace, T.Col. GDF – Direzione investigativa antimafia
Antiriciclaggio e criminalità organizzata. Gli adempimenti dei notai

Domande ai relatori e dibattito




Iscrizioni seminario terminate:
   Venerdì, 12 Dicembre 2014

Informazioni:


In collaborazione con:
Federnotai